VASP-Registrierung in Georgien
VASP-Registrierung bei der georgischen Nationalbank. Tätigkeiten, Kapitalanforderungen 2026, Geldwäscheprävention und Antrag.
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Welche Tätigkeit wird registriert?
Umtausch, Transfers, Verwahrung, Handelsplattformen und bestimmte Dienstleistungen bei der Ausgabe virtueller Vermögenswerte sind nach ihrer tatsächlichen Ausgestaltung zu prüfen. Wer Software für einen Anbieter entwickelt, übernimmt damit noch keine Kundenaufträge für den Umtausch. Beschreiben Sie, wer Gelder oder Token annimmt, verwahrt und ausliefert. Gesellschaftsgründung, VASP-Registrierung und International Company Status sind eigenständige Verfahren.
Kapital nach der NBG-Mitteilung vom 8. September 2026
Für Umtausch oder Transfer nennt die NBG 150.000 GEL, für Handelsplattformen 350.000 GEL, für andere erfasste Dienste ohne Stablecoin-Erstemission 250.000 GEL. Für die Erstemission eines Stablecoins beträgt der Ausgangswert 500.000 GEL und steigt mit den Reserven. Bei mehreren Diensten gilt die höchste einschlägige Anforderung. Das sind Kapitalanforderungen. Antragskosten und Honorare werden getrennt kalkuliert.
Der Antrag beginnt mit einem Transaktionsablauf
Erstellen Sie ein Ablaufbild vom Onboarding über die Ausführung bis zur Auszahlung. Legen Sie Gesellschaftsstruktur, wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsleitung, Personal, Räumlichkeiten, Auslagerungen und Aufbewahrung der Unterlagen dar. AML-Unterlagen müssen zum Geschäft passen: Risikoanalyse, Kundenprüfung, Sanktionsprüfung, Überwachung, Eskalation und Schulung. Planen Sie Bankgespräche, Steuern und Buchhaltung parallel.
Pflichten nach der Registrierung
Seit dem 1. Januar 2026 muss der Registrierungsakt auf den einschlägigen Kanälen sichtbar oder zugänglich sein. Für bereits registrierte Anbieter gelten Übergangsfristen bis 1. Juli 2027 für das Risikomanagement und bis 1. September 2027 für die Kapitalanforderungen. Bei Stablecoins sind Reserven, Verwahrung und Rücknahme gesondert zu planen.
Quellen
- Nationalbank Georgiens · Fragen zur Registrierung
- Nationalbank Georgiens · Aufsichtsregeln vom 8. September 2026
- Nationalbank Georgiens · Registrierungsregeln
- Nationalbank Georgiens · Fragebogen zur internen Kontrolle
- Nationalbank Georgiens · Änderung der Registrierungsvorschriften
- Nationalbank Georgiens · Aufsicht und Rechtsakte