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ジョージアのVASP登録

ジョージア国立銀行のVASP登録。対象業務、2026年の資本要件、AML、申請準備。

目次

どの業務が登録対象か

交換、移転、保管、取引プラットフォーム、発行関連サービスは実際の業務に沿って判定します。プラットフォーム向けソフト開発と、顧客の交換注文を執行する業務は別です。誰が資金やトークンを受領・保管・交付するかを整理します。法人設立、VASP登録、国際企業ステータスはそれぞれ別の手続きです。

2026年9月8日の国立銀行発表に基づく資本要件

国立銀行が示す基準は、交換・移転が150,000 GEL、取引プラットフォームが350,000 GEL、ステーブルコインの初回提供を除くその他の対象業務が250,000 GELです。ステーブルコインの初回提供は500,000 GELからで、準備資産に応じて増額されます。複数業務では該当する最高額が適用されます。申請費用・報酬は別途です。

取引の流れから申請を組み立てる

顧客登録から執行・決済までの流れを図にします。株主、実質的支配者、経営陣、人員、施設、委託先、記録保存を整理します。リスク評価、顧客確認、制裁確認、モニタリング、報告、研修を業務に即して設計します。銀行、税務、会計の準備も並行して進めます。

登録後の義務

2026年1月1日から、該当する媒体で登録決定書を表示するか、閲覧できるようにする必要があります。既登録事業者の移行期限はリスク管理が2027年7月1日、資本要件が同年9月1日です。ステーブルコインでは準備資産、保管、償還を個別に設計します。

出典

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