Перейти к содержанию

Регистрация VASP в Грузии

Регистрация VASP в Национальном банке Грузии. Виды деятельности, требования к капиталу в 2026 году, ПОД/ФТ и подача заявления.

На этой странице

Какая деятельность подлежит регистрации?

Обмен, переводы, хранение, торговые платформы и услуги при выпуске виртуальных активов оцениваются по фактической модели работы. Разработка программы для платформы и исполнение поручений её клиентов — разные виды деятельности. Опишите, кто получает, хранит и передаёт средства или токены. Регистрация компании, VASP и статус международной компании оформляются отдельно.

Капитал по сообщению НБГ от 8 сентября 2026 года

НБГ указывает 150 000 GEL для обмена или перевода, 350 000 GEL для торговой платформы и 250 000 GEL для прочих охватываемых услуг, кроме первоначального предложения стейблкоинов. Для первоначального предложения стейблкоинов базовый порог 500 000 GEL растёт с размером резервов. При сочетании услуг действует наибольший применимый порог. Расходы и гонорары рассчитываются отдельно.

Начните с описания операции

Опишите путь клиента от проверки до исполнения и выплаты. Подготовьте сведения о структуре, бенефициарах, руководителях, персонале, офисе, подрядчиках и хранении документов. Согласуйте с моделью бизнеса оценку рисков, проверку клиентов и санкций, мониторинг, эскалацию и обучение. Параллельно подготовьте банковскую, налоговую и бухгалтерскую часть.

Обязанности после регистрации

С 1 января 2026 года акт регистрации должен быть виден или доступен через соответствующие каналы. Для зарегистрированных поставщиков переходные сроки составляют 1 июля 2027 года по управлению рисками и 1 сентября 2027 года по капиталу. Для стейблкоинов отдельно планируют резервы, хранение и погашение.

Источники

Читайте также

Расскажите о вашей компании

Опишите деятельность и планы в Грузии. Мы поможем определить следующий шаг.